证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024048
合肥城建发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024 年
现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00；
网络投票时间：2024 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午
议室
讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 13 名，代表有效表决权股份总数为
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表有效表决权股份总数为
（2）通过网络投票的股东共 7 人，代表有效表决权股份总数为 1,305,435 股，
占公司股份总数的 0.1625%。
通过现场和网络投票的中小股东共计 7 人，代表有效表决权股份总数为
（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表有效表决权股份总数为 0 股。
（2）通过网络投票的中小股东 7 人，代表有效表决权股份总数为 1,305,435 股，
占公司股份总数的 0.1625%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
方娟律师、杨军律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
表决结果：同意 478,200,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 478,200,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 478,015,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意 1,266,135 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9895%；反
对 39,300；弃权 0 股。
表决结果：同意 478,131,915 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
同意 1,246,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4881%；反
对 58,900；弃权 0 股。
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 478,180,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 181,623,321 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
结果：同意 1,246,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4881%；
反对 58,900；弃权 0 股。
表决结果：同意 478,180,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
案》
；
表决结果：同意 478,180,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
案》
；
表决结果：同意 478,180,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 478,199,977 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所方娟律师、杨军律师出席本次股东大会进行见证，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日
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