股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2024-L025
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2024年4月25日
（二）会议召开时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17
日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议
室。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：纪晓文先生
（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表 12 人，代表有表决权股份
其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份
表股份35,326,600股，占上市公司总股份的9.6080％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东）共9名，代表公司有效表决权的股份数500,900股，占公司有效表决权总股
份的0.1362％。
（九）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本
次股东大会。北京市观远律师事务所潘俊雅律师、李孝泉律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议
审议通过，具体内容详见2023年4月25日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮
资讯网上的相关公告。
本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
（独立董事在2023年年度股东大
会上进行了述职）
总表决情况：
同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。
总表决情况：
同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。
总表决情况：
同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。
总表决情况：
同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。
总表决情况：
同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。
案》
总表决情况：
同意 111,148,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6176％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 319,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2862％。
中小股东总表决情况：
同意74,200股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8133％；反对107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权319,300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的63.7453％。
总表决情况：
同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。
总表决情况：
同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。
总表决情况：
同意 111,468,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9037％；反对 107,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 393,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5386％；反对 107,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4414％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0200％。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、李孝泉律师见证并出具了
《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
