证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－45
国金证券股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于 2024 年
议通知于 2024 年 5 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议
案》
同意推荐邓菁晖女士为公司第十二届董事会董事候选人，同意推
荐雷家骕先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：
邓菁晖：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
雷家骕：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过《关于召开公司二〇二三年度股东大会的议案》
根据公司《章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 6 月 12 日（星
期三）召开二〇二三年度股东大会，会议基本情况如下：
（一）会议时间：2024 年 6 月 12 日
（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
会议室
（三）会议议题：
的议案；
本次会议还将听取公司《二〇二三年度独立董事述职报告》、
《关
于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项
报告》。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十日
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