北京植德律师事务所
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
法律意见书
植德京(会)字[2024]0057号
致：苏州恒久光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及苏州恒久光电科技股份
有限公司（以下称“恒久科技”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下
称“本所”）指派律师出席恒久科技2023年年度股东大会（以下称“本次股东大
会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法
性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第
五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
恒久光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。前述通知载
明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股
东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席
会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
现场会议于2024年5月17日下午在公司会议室召开。
经查验，恒久科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》
《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及恒久科技章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
并发布公告通知，本次股东大会的召集人为恒久科技董事会。
理人出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东共计10名，代表股份数
人员还有恒久科技董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（2）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（3）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（4）审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
经表决，同意股份109,261,926股，反对1,632,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5279%，本项议案获得通过。
（5）审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（6）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度
审计机构的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（7）审议《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（8）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（9）审议《关于<公司董事2024年度薪酬（津贴）方案>的议案》
本议案关联股东余荣清、兰山英、余仲清回避表决。
经表决，同意股份144,000股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份占出
席本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的8.7670%%，本项议案未获通
过。
（10）审议《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
经表决，同意股份109,395,926股，反对1,498,300股，弃权224股，同意股份
占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98. 6487%，本项议案获得通过。
（11）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事
的议案》（本议案采取累积投票方式逐项表决）
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
（12）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的
议案》（本议案采取累积投票方式逐项表决）
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
（13）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表
监事的议案》（本议案采取累积投票方式逐项表决）
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
经表决，同意股份109,301,944股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权
股份总数的98.5639%，本项议案获得通过。
科技对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露表决结果。本次股东大会
的会议记录由出席本次股东大会的恒久科技董事、监事、董事会秘书、会议主持
人签署；会议决议由出席本次股东大会的恒久科技董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及恒久科技章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及恒久科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及恒久科技章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司
北京植德律师事务所
负 责 人：
龙海涛
经办律师：
王月鹏
王树娟
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