证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-021
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:00
(2)网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 5 月
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。
室
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(1)通过现场和网络投票的股东 50 人,代表股份 57,005,882 股,占上市
公司总股份的 17.1780%。
其中:通过现场投票的股东 21 人,代表股份 53,853,373 股,占上市公司总
股份的 16.2281%。
通过网络投票的股东 29 人,代表股份 3,152,509 股,占上市公司总股份的
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 40 人,代表股份 11,429,978 股,占上市公
司总股份的 3.4443%。
其中:通过现场投票的中小股东 11 人,代表股份 8,277,469 股,占上市公
司总股份的 2.4943%。
通过网络投票的中小股东 29 人,代表股份 3,152,509 股,占上市公司总股
份的 0.9500%。
(3)出席会议的其他人员
公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行,审议表决结果如
下:
表决结果:同意 56,895,412 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8062%;
反对 93,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1636%;弃权 17,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 11,319,508 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0335%;反对 93,270 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
表决结果:通过。
表决结果:同意 56,895,412 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8062%;
反对 93,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1636%;弃权 17,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 11,319,508 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0335%;反对 93,270 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
表决结果:通过。
表决结果:同意 56,895,512 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8064%;
反对 108,470 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1903%;弃权 1,900 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。
其中,中小股东表决结果:同意 11,319,608 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0344%;反对 108,470 股,占出席会议的中小股东所持股份的
股东所持股份的 0.0166%。
表决结果:通过。
薪酬方案的议案》
表决结果:同意 56,895,412 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8062%;
反对 93,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1636%;弃权 17,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 11,319,508 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0335%;反对 93,270 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
表决结果:通过。
表决结果:同意 56,901,622 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8171%;
反对 87,060 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1527%;弃权 17,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 11,325,718 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0878%;反对 87,060 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
表决结果:通过。
表决结果:同意 56,895,412 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8062%;
反对 93,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1636%;弃权 17,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 11,319,508 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0335%;反对 93,270 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
表决结果:通过。
表决结果:同意 55,751,067 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7988%;
反对 1,237,615 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1710%;弃权 17,200 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 10,175,163 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 89.0217%;反对 1,237,615 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
表决结果:通过。
表决结果:同意 56,895,412 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8062%;
反对 93,270 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1636%;弃权 17,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 11,319,508 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0335%;反对 93,270 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
表决结果:通过。
表决结果:同意 54,789,317 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1117%;
反对 2,199,365 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8581%;弃权 17,200 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 9,213,413 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 80.6074%;反对 2,199,365 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
表决结果:通过。
表决结果:同意 56,920,522 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8503%;
反对 68,160 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1196%;弃权 17,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 11,344,618 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2532%;反对 68,160 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果:通过。
的议案》
表决结果:同意 56,840,972 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7107%;
反对 147,710 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2591%;弃权 17,200 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0302%。
其中,中小股东表决结果:同意 11,265,068 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 98.5572%;反对 147,710 股,占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.1505%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会