证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-40 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.7694
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,726,836 99.9943 0 0.0000 94,600 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,726,836 99.9943 0 0.0000 94,600 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,726,836 99.9943 0 0.0000 94,600 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,726,836 99.9943 0 0.0000 94,600 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,795,218 100.0000 0 0.0000 0 0
度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,558,136 99.9843 168,700 0.0100 94,600 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,662,778,672 98.9265 18,042,760 1.0734 4 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,666,895,098 99.1714 13,926,334 0.8285 4 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 116,059,782 86.7443 17,735,432 13.2557 4 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,661,968,044 98.8783 12,201,480 0.7259 6,651,912 0.3958
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,680,821,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2023 年度
公司 2023 年度
董事会工作报
公司 2023 年度
监事会工作报
公司 2023 年度
关于 2023 年度
利润分配的预
关于 2024 年度
日常关联交易
关于续聘天健
会计师事务所
（特殊普通合
审计和内控审
计机构的议案
关于 2024 年度
对外担保额度
关于 2024 年度
开展票据池业
关于 2024 年度
为控股子公司
提供财务资助
关于 2024 年度
开展期货套期
保值业务的议
关于变更注册
资本并修订《公
关于修订公司
《独立董事制
关于第十二届
董事会成员薪
酬考核方案的
关于第十二届
监事会成员薪
酬考核方案的
(四) 关于议案表决的有关情况说明
联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶
族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司、重庆元素私募证
券投资基金管理有限公司-元素沅溸私募证券投资基金、深圳纽富斯投资管理有
限公司-纽富斯雪宝 3 号私募证券投资基金均回避了表决，并经出席本次会议的
无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案八
及议案十二为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：徐斌、赵勇
本所律师认为，贵公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人
的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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