北京市中伦（深圳）律师事务所
关于灵康药业集团股份有限公司
法律意见书
二〇二四年五月
北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图
Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于灵康药业集团股份有限公司
法律意见书
致：灵康药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上
市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及公司现行章程（下称“《公
司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受灵
康药业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年年
度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《公司章程》规定
的信息披露媒体上公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司将于
开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东
有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席
会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和
《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
法律意见书
于 2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分在浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际
大厦 27 层浙江灵康药业有限公司会议室召开。公司股东通过上海证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东
代理人共 5 人，代表股份 403,246,818 股，占公司有表决权股份总数的 57.32%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股
东大会的合法资格。
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定
的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 1
人，代表股份 1,096,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
法律意见书
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情
形。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票
的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代
理人没有对表决结果提出异议。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和
网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
（三）审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
（六）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信
额度及提供相应担保事项的议案》
法律意见书
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
（七）审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
（八）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
（九）审议通过了《关于补选监事的议案》
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
（十）审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：404,343,618 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100.00%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于灵康药业集团股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 张 扬
经办律师：
于潇健
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
