证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-029
青岛海泰新光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 45,733,338
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 37.9171
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决,由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 45,733,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 45,733,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 45,733,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 45,733,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 45,733,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 45,729,338 99.9913 4,000 0.0087 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 45,717,814 99.9661 15,524 0.0339 0 0.0000
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 45,729,338 99.9913 4,000 0.0087 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
光科技股份有 8 0
限公司 2023 年
度利润分配方
案》
度董事、监事及 8 0
高级管理人员
薪酬标准的议
案》
东大会授权董 8 0
事会办理小额
快速融资相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 6 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师:肖佳佳、赵秋婵
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程
的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
? 报备文件
(一)《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》;
(二)《北京竞天公诚(杭州)律师事务所关于青岛海泰新光科技股份
有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。