证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-30
江苏隆达超合金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份三
楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 120,423,481
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.7826
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事浦燕女士主持本次
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,423,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,423,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 120,423,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,423,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,423,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,423,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度董事薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,423,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,423,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于确认公司 2023 年监事薪酬情况及 2024 年度监事薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 120,423,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘
要的议》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,916,389 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司 120,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案的议 1
案》
银行授信额度 1
暨提供担保的
议案》
《 关 于 续 聘 120,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
机构的议案》 1
《关于确认公 120,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司 2023 年度董 23,48 0
事薪酬情况及 1
薪酬方案的议
案》
《关于<2023 年 25,91 100.000 0 0.0000 0 0.0000
限制性股票激 6,389 0
次修订稿）>及
其摘要的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余均为普通决议议案且均获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：范建红女士、周友新
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
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