贵州桓智律师事务所 法律意见书
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
法律意见书
致：中国振华（集团）科技股份有限公司
贵州桓智律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师彭文
宗、刘明杉先生列席了 2024 年 05 月 17 日下午 15:00 在贵州省贵阳
市乌当区新添大道北段 268 号公司办公楼四楼会议室召开的公司
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法
规和其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中国振华（集团）
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序和现场表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东
大会的文件、公司第九届董事会第二十五次会议决议、公司第九届监
事会第十九次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东
大会的通知、议案、表决票和决议等，同时听取了公司就有关事实的
陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作
的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的
事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉
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及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。
未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第九届董事会第二十五次会议通过了召开本次股东大会的
决议，于 2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了
《中国振华（集团）科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议
决议》（公告编号：2024-028）、《中国振华（集团）科技股份有限公司关
于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-046），该等通知载
明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象
和审议事项，并为股东委托他人出席提供了授权委托书，以及明确了
有权出席会议股东或其代理人的资格、登记方法、联系事项及网络投
票的方式及时间等。公司于 2024 年 05 月 14 日发布了《中国振华（集
团）科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告》。
经验证，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，召集
和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。
三、出席本次股东大会人员资格
（一）出席本次会议的股东共 94 人，代表股份 193,291,290 股，
占公司有表决权股份总数的 34.8795%。
其中：
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（1）出席现场会议的股东(代理人)4 人，代表股份 169,599,044
股，占公司有表决权股份总数的 30.6042%；
（2）通过网络投票的股东 90 人（均为中小股东），代表股份
经验证，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律法规和公司
章程的规定。
（二）出席会议的人员
经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包
括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括公司高级管理
人员以及公司聘任之本所律师。
四、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本次股东大会召集
人资格符合法律法规和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
依照相关规定，本次股东大会审议的普通决议议案，由出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为
通过；审议的特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的议案，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定的程
序进行计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了网络投票的表决权数和统计数，经合并统计上述表决结果，本
次股东大会审议通过了以下议案：
（一）《2023 年度董事会工作报告》
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同意 192,450,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
有表决权股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 22,877,346 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 96.4558%，反对 827,300 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 3.4881%，弃权 13,300 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0561%。
（二）《2023 年度监事会工作报告》
同意 192,555,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
有表决权股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 22,982,346 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 96.8985%，反对 720,900 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 3.0395%，弃权 14,700 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0620%。
（三）《2023 年年度报告（全文及摘要）》
同意 192,555,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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有表决权股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 22,982,346 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 96.8985%，反对 720,900 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 3.0395%，弃权 14,700 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0620%。
（四）《2023 年度财务决算报告》
同意 192,559,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
有表决权股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 22,986,346 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 96.9154%，反对 716,900 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 3.0226%，弃权 14,700 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0620%。
（五）《2024 年度财务预算报告》
同意 192,583,790 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
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有表决权股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 23,010,446 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 97.0170%，反对 634,600 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 2.6756%，弃权 72,900 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3074%。
（六）《2023 年度利润分配预案》
同意 192,536,090 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
有表决权股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 22,962,746 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 96.8159%，反对 748,600 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 3.1563%，弃权 6,600 股，占出席本
次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0278%。
（七）《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
同意 192,455,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
有表决权股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。
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中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 22,882,346 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 96.4769%，反对 829,000 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 3.4953%，弃权 6,600 股，占出席本
次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0278%。
（八）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
同意 192,458,790 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
有表决权股份总数的二分之一以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 22,885,446 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 96.4900%，反对 825,900 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 3.4822%，弃权 6,600 股，占出席本
次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0278%。
（九）《关于修订公司<章程>的议案》
同意 192,580,690 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 23,007,346 股，占出席本次会议的中小股东有效
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表决权股份总数的 97.0039%，反对 637,600 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 2.6883%，弃权 73,000 股，占出席
本次会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3078%。
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律法规和公司章程的规
定，现场表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司
章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之
一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用
途。（以下无正文）
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（此页为《贵州桓智律师事务所关于中国振华（集团）科技股份有限
公司 2023 年度股东大会的法律意见书》签署页）
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负责人： 律师签字：
二〇二四年五月十七日
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