证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-021
佛山市海天调味食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%） 73.0857
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次年度股东大会；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,047,731,287 99.8603 2,417,383 0.0596 3,241,575 0.0801
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,048,218,329 99.8724 1,930,341 0.0476 3,241,575 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,048,218,329 99.8724 1,930,341 0.0476 3,241,575 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,048,129,449 99.8702 2,019,201 0.0498 3,241,595 0.0800
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,053,383,245 99.9998 7,000 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,053,383,245 99.9998 7,000 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 253,443,512 99.9972 7,000 0.0028 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,043,242,288 99.7496 6,906,382 0.1703 3,241,575 0.0801
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 223,657,599 99.6400 807,992 0.3600 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,053,383,245 99.9998 7,000 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,955,722,617 97.5904 97,659,441 2.4093 8,187 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,955,722,617 97.5904 97,659,441 2.4093 8,187 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,955,722,617 97.5904 97,659,441 2.4093 8,187 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,955,722,617 97.5904 97,659,441 2.4093 8,187 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,053,383,245 99.9998 7,000 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 票数 比例 票数 比例
票数
（%） （%） （%）
公司 2023 年度
利润分配方案
公司 2024 年度
的议案
关于续聘公司
机构的议案
关 于 公 司 2024
易计划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、陈
军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、张欣；
议案 9 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、陈
军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、黄文彪、张欣。
权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得与会股东所持
表决权的过半数同意通过。
三、 律师见证情况
律师：白维、夏雪
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的
人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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