证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-051
债券代码:128138 债券简称:侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
现场会议时间:2024 年 5 月 17 日(星期五)15:00 开始。
网络投票时间:2024 年 5 月 17 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至
法现场主持本次股东大会,经半数以上董事同意,推举董事黄金玲女士担任本次
股东大会的主持人)。
规范性文件和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 300,903,578 股,占公司总股份
的 73.6309%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股 297,582,778 股,占公司总股份的
通过网络投票的股东 6 人,代表股份 3,320,800 股,占公司总股份的 0.8126%。
通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代表股份 3,320,800 股,占公司总股
份的 0.8126%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司总股份的
通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 3,320,800 股,占公司总股份的
北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议,本次会议形成决议如下:
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,880,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
中小股东总表决情况:同意 3,297,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,880,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
中小股东总表决情况:同意 3,297,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,880,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
中小股东总表决情况:同意 3,297,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722%。
关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 (有限合伙)、韩丹
回避表决,回避表决股份数 297,554,978 股。
总表决情况:同意 3,325,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3012%;
反对 4,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1314%;弃权 19,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5674%。
中小股东总表决情况:同意 3,297,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722%。
关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 (有限合伙)、韩丹
回避表决,回避表决股份数 297,554,978 股。
总表决情况:同意 3,325,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3012%;
反对 4,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1314%;弃权 19,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5674%。
中小股东总表决情况:同意 3,297,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722%。
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总 表 决 情 况 : 同 意 300,880,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
中小股东总表决情况:同意 3,297,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.2954%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.5722%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,880,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
中小股东总表决情况:同意 3,297,400 股,占出席会议所有股东所持股份的
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5722%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,880,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,852,378 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
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总 表 决 情 况 : 同 意 300,880,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,316,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
关联交易额度预计的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 (有限合伙)、韩丹
回避表决,回避表决股份数 297,554,978 股。
总表决情况:同意 3,344,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8686%;反对 4,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1314%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况:同意 3,316,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,316,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,316,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,316,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,316,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
总 表 决 情 况 : 同 意 300,899,178 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 3,316,400 股,占出席会议的中小股股东所持股
份的 99.8675%;反对 4,400 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1325%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000%。
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四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦(广州)律师事务所指派的周昊臻律师和谢兵律
师现场见证,并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年年度股东大会
的法律意见书》。
律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股
东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决
议合法有效。
五、本次备查文件
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
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