股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-45
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5
月 17 日下午召开了第九届董事会第一次会议，本次会议采用现场结
合通讯方式，冯建方先生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会
董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立
董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
选举冯建方先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。董事
长薪酬标准继续按以前年度执行。
该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据各委员会的主要职责和各位董事专长，第九届董事会专门委
员会委员构成如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 冯建方、汤小龙、沈永、冯宪志、董运彦 冯建方
审计委员会 徐辉、汤先国、董运彦、冯建方、冯宪志 徐辉
提名委员会 徐辉、汤先国、董运彦、汤小龙、沈永 董运彦
薪酬与考核委员会 徐辉、汤先国、董运彦、冯建方、沈永 汤先国
该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营规划和实际工作需要，第九届董事会决定聘任汤小
龙先生为公司总经理；
根据总经理提名，经提名委员会审核通过，聘任沈永先生为公司
常务副总经理；聘任周抗抗先生为公司副总经理；聘任孙裔涛先生为
公司副总经理；聘任王克法先生为公司财务总监，财务总监的聘任已
经公司审计委员会审核通过。
上述高级管理人员候选人任职期限均为三年, 上述高管的薪酬
标准继续按以前年度执行。
该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
继续聘任沈永先生为公司董事会秘书，任期三年，薪酬标准继续
按以前年度执行；继续聘任顾君珍女士为公司董事会证券事务代表，
任期三年。
该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
对象发行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股
东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的公告》。
该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
附：个人简历
附：个人简历
（1）冯建方先生，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无永久
境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，冯建方先生先后创办江
苏中能国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企
业管理有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易
有限公司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公
司、江苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、
江苏中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能
环保科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江
苏融能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事；
自 2022 年 2 月至今任公司董事长，为公司实际控制人。
冯建方先生通过控股江苏融能投资发展有限公司间接持有本公
司 22.82%股权；公司董事冯宪志、副总经理周抗抗在其控制的江苏
大力神管桩有限公司任董事，除此之外，冯建方先生与其他董事、监
事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其
任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
（2）汤小龙先生，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无永
久境外居留权。曾任江苏中能置业集团有限公司办公室主任、江苏中
大杆塔科技发展有限公司副常务总经理，兼任江苏中能建材有限公司、
江苏方宝国际贸易有限公司、江苏中能企业管理有限公司、江苏中能
云装供应链管理有限公司、南京中能云装装饰工程有限公司、江苏中
能云装工程管理服务有限公司、徐州鑫电煤炭有限公司监事，现任公
司董事、总经理。
汤小龙先生未持有国际实业股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
（3）沈永先生，1974 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无永久境
外居留权，中共党员，本科学历。曾在建行徐州分行任职，曾先后在
浦发银行徐州分行、江苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分
行任总经理工作、曾任公司大宗商品贸易部总经理，现任公司董事、
常务副总经理、董事会秘书。
沈永先生未持有国际实业股票，
与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担
任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
（4）周抗抗先生，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无永久
境外居留权，大专学历。曾任江苏中能集团有限公司融资部经理、江
苏大象饲料有限公司总经理，兼任江苏大力神管桩有限公司董事、凯
利能（上海）建材有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、
兼任国能（邳州）光电通讯科技有限公司、江苏国能光电通讯科技集
团有限公司、国能（徐州）光电通讯科技有限公司监事，现任江苏中
大杆塔科技发展有限公司法定代表人兼总经理、本公司副总经理。
周抗抗先生未持有国际实业股票，除在冯建方先生控股的江苏大
力神管桩有限公司任董事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
（5）孙裔涛先生，1990 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学
历，曾任新疆锐拓投资有限公司总经理、新疆汇通融资租赁有限公司
副总经理、新疆大西部成长产业投资基金管理有限公司投资总监、广
汇能源股份有限公司资本运营主管。
孙裔涛先生未持有国际实业股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
（6）王克法先生，1962 年 2 月出生，汉族，中国国籍，本科，
经济学学士，审计师，长期从事会计审计相关工作，曾在南京审计学
院基础部任办公室主任、助教，1989 年 9 月-2022 年 2 月在江苏省邳
州市审计局任审计业务科科员、科长、副局长，现任公司财务总监职
务。
王克法先生未持有国际实业股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人及与其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》所规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。
（7）顾君珍女士，汉族，1967 年 2 月出生，本科学历，经济师，
具有证券从业资格和董事会秘书资格证书。曾在新疆工商银行、宏源
证券股份有限公司工作，自 2004 年至今在本公司工作，任公司证券
事务代表。
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