股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-026
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合
视频方式召开，会议由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2024-027）
此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，董事会同意提名刘海山先生、赵晨光先生、李丰亮
先生、苗伟先生、邢跃宏先生、王西栋先生等六人为公司第八届董事
会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。
此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（三）关于董事会换届暨选举独立董事的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会同意提名
余春宏先生、梁龙虎先生、郑垲先生为公司第八届董事会独立董事候
选人（独立董事候选人简历见附件）。
此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（四）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2024-029）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
附：第八届董事会非独立董事候选人简历
刘海山：男，汉族，1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综
采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长
兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务
副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部
书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团
有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、
总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤
炭事业部天安煤业有限公司董事长。2022年6月起任公司董事长。2024
年2月起任公司董事长兼总经理。
赵晨光：男，汉族，1982年10月出生，山西高平人，中共党员，
硕士学历，高级工程师。历任晋煤集团赵庄煤矿机掘一队工人、技术
员；机掘准备队副队长、队长；调度指挥部副部长、部长；赵庄煤矿
副总经理、总经理、董事长、党委书记。2022年11月至今任兰花科创
玉溪煤矿董事长、党委书记；2024年4月任兰花集团党委委员、副总
经理。2018年获得中共山西省委人才工作领导小组“三晋英才”荣誉；
技术奖科技进步奖三等奖”；2023年被评为“山西省能源系统劳动模
范”及“2023年度全国无烟煤先进工作者”。
李丰亮：男，1970年7月生，中共党员，工程硕士，正高级工程
师，历任晋城市北岩煤矿开拓队队干、技术员，亚美大宁能源有限公
司生产技术科负责人、采购部主管、采购部副经理、外联部经理、地
面工程部经理，山西兰花大宁发电有限公司副总经理、董事长，山西
兰花煤层气有限公司党总支副书记、董事长，山西兰花科创玉溪煤矿
有限公司董事长。2017年11月至今任山西兰花煤炭实业集团有限公司
总工程师。
苗 伟：男，1975年4月生，中共党员，本科学历，先后在晋城
市生产建设投资公司、晋城市经济建设投资公司、晋城市委组织部企
事业干部科、晋城市高层次人才项目工作办公室、晋城市党建研究所
工作，历任晋城市经济建设投资公司投资计划部经理，晋城市高层次
人才项目工作办公室专家服务部部长，晋城市党建研究所副所长、所
长。2020年9月起任公司董事、董事会秘书。
邢跃宏：男，1970年11月生，中共党员，在职研究生学历，高级
会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划
财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016
年1月任公司副总会计师，2016年8月起任公司副总会计师、财务负责
人，2020年6月起任公司总会计师，2020年9月起任公司董事、总会计
师。
王西栋：男，1975年11月出生，中共党员，本科学历、工程师，
历任兰花科创化肥分公司班长、工段长、技术员、副主任、主任、厂
长助理、副厂长，兰花科创阳化分公司经理，兰花科创田悦化肥分公
司经理，兰花科创化工生产经营管理中心负责人，山西兰花气体有限
公司执行董事兼总经理。2020年9月起任公司董事，2021年4月至今任
公司化工总工程师。
附：第八届董事会独立董事候选人简历
余春宏：男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国
注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理
学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。
理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019
年 1 月退休。曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份
有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限
公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。2020 年 9 月至今任公司
独立董事。
梁龙虎：1956 年出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院
政府特殊津贴专家，
曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务，
现为该公司高级专家，曾任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，
现任山东裕龙石化股份有限公司外部董事。2020 年 9 月至今任公司
独立董事。
郑 垲：1952 年出生，毕业于北京化工大学，曾任北京市化工
研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任；美国通用电气公
司塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长；
国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；中国工程塑料工业协会
秘书长；南京聚隆独立董事；现任中国合成树脂协会理事长，瑞丰高
材、聚赛龙、长裕控股集团股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至
今任公司独立董事。
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