证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-042
浙江天成自控股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）经 2022 年年度股东大会授
权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）的相关议案。
公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，对
议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用
稿）的议案》
的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
等相关议案。
现就本次修订的主要内容说明如下：
预案（修订稿）
》
章节 章节内容 修订情况
根据公司调减后募集资金总额修订相
关内容
全文 /
根据公司 2023 年年度报告、2024 年
一季度报告修改相关财务数据
更新本次发行已经履行的审议程序，
重大事项提示 /
修订本次募集资金总额
四、本次发行方案概要 修订本次募集资金总额
第一节 本次以简
易程序向特定对象 八、本次发行方案已经取得
发行股票方案概要 有关主管部门批准的情况 更新本次发行已经履行的审议程序
以及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关 一、本次募集资金使用计划 修订募投项目拟投入募集资金金额
于本次募集资金使 二、本次募集资金投资项目
用的可行性分析 更新募投项目环评批复取得情况
情况
根据公司已披露的 2023 年财务数据、
第五节 本次发行 调减后募集资金总额修订测算假设及
一、本次发行对公司主要财
摊薄即期回报及填 前提，并根据 2023 年财务数据、最新
务指标的影响测算
补措施 募集资金总额修订本次发行摊薄即期
回报对公司主要财务指标的影响
方案论证分析报告（修订稿）》
章节 修订情况
全文 根据公司调减后募集资金总额修订相关内容
修订本次募集资金总额，更新本次发行已经履行的审议
程序
五、本次发行方式的可行性
更新公司不存在金额较大的财务性投资的情形分析的截
止日期
六、本次发行方案的公平性、
更新本次发行已经履行的审议程序
合理性
摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》
章节 修订情况
全文 根据公司调减后募集资金总额修订相关内容
一、本次募集资金使用计划 修订募投项目拟投入募集资金金额
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
章节 修订情况
根据公司已披露的 2023 年财务数据、调减后募集资金总
一、本次发行对公司主要财务 额修订测算假设及前提，并根据 2023 年财务数据、最新
指标的影响测算 募集资金总额修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响
除上述内容外，本次发行方案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项
已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会七次会议审议通过，根据公司
公司股东大会审议。
修订后上述文件的公告详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于调整 2024 年度以
《浙江天成自控股份有限公司 2024 年
简易程序向特定对象发行股票方案的公告》
度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》
《浙江天成自控股份有限公司
天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》《浙江天成自控
股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》等文件，敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
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