证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-038
南京健友生化制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生化
制药股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 79.9964
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,949,347 99.9758 290,600 0.0224 21,539 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,949,347 99.9758 290,600 0.0224 21,539 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,949,347 99.9758 290,600 0.0224 21,539 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,949,347 99.9758 290,600 0.0224 21,539 0.0018
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,209,355 99.9186 1,052,126 0.0813 5 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,286,329,280 99.4639 6,932,206 0.5361 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,970,886 99.9775 290,600 0.0225 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,816,339 99.9655 423,608 0.0327 21,539 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 462,748,469 99.9372 290,600 0.0628 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 462,726,930 99.9325 290,600 0.0627 21,539 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,970,886 99.9775 290,600 0.0225 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,970,886 99.9775 290,600 0.0225 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,970,886 99.9775 290,600 0.0225 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,970,886 99.9775 290,600 0.0225 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,970,886 99.9775 290,600 0.0225 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,970,886 99.9775 290,600 0.0225 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,292,970,886 99.9775 290,600 0.0225 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事会工作报 06,14 00 9
告的议案 1
监事会工作报 6,141 00 9
告的议案
务决算报告的 06,14 00 9
议案 1
报告及摘要的 06,14 00 9
议案 1
司 2024 年向银 66,14 ,126
行申请综合授 9
信额度及提供
担保的议案
资金进行现金 86,07 ,206
管理的议案 4
展外汇套期保 27,68 00
值业务的议案 0
构的议案 3
年董事、监事及 27,68 00
高级管理人员 0
薪酬方案的议
案
买董监高责任 06,14 00 9
险的议案 1
资本及修订公 27,68 00
司章程的议案 0
计提存货跌价 27,68 00
准备的议案 0
董事工作制度 27,68 00
的议案 0
交易决策制度 27,68 00
的议案 0
资金管理制度 27,68 00
的议案 0
投资决策管理 27,68 00
制度的议案 0
年利润分配预 27,68 00
案的议案 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权的 2/3 以上通过；
事及高级管理人员已经回避。
三、 律师见证情况
律师：林亚青、孟庆慧
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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