巨一科技: 巨一科技2023年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-05-18 00:00:00
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证券代码:688162     证券简称:巨一科技       公告编号:2024-025
              安徽巨一科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       17
普通股股东所持有表决权数量                        100,536,628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              74.0604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林巨广先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及
表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                 同意                反对                弃权
股东类型
            票数        比例(%)      票数 比例(%)         票数  比例(%)
普通股     100,507,544    99.9710        0      0    29,084     0.0290
  审议结果:通过
  表决情况:
              同意                   反对       弃权
股东类型
           票数   比例(%)            票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股     100,507,544    99.9710        0       0 29,084       0.0290
  审议结果:通过
  表决情况:
                 同意                   反对                弃权
股东类型                                                         比例
           票数         比例(%)      票数       比例(%)    票数
                                                             (%)
普通股     100,507,544 99.9710           0      0     29,084    0.0290
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                   反对                      弃权
股东类型                                                             比例
          票数         比例(%)     票数       比例(%)        票数
                                                                 (%)
普通股    100,507,544 99.9710          0          0      29,084 0.0290
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意            反对        弃权
股东类型
          票数         比例(%) 票数 比例(%) 票数  比例(%)
普通股    100,507,544   99.9710        0          0   29,084        0.0290
  审议结果:通过
  表决情况:
               同意                   反对                      弃权
股东类型                                     比例
          票数         比例(%)     票数                  票数       比例(%)
                                         (%)
普通股    100,507,544 99.9710          0      0       29,084        0.0290
  审议结果:通过
  表决情况:
             同意                   反对        弃权
股东类型
          票数   比例(%)           票数  比例(%) 票数 比例(%)
普通股    25,927,544    99.8879        0          0 29,084          0.1121
  审议结果:通过
  表决情况:
                 同意                  反对          弃权
 股东类型
              票数   比例(%)          票数  比例(%)   票数  比例(%)
普通股        96,637,544   99.9699     0     0   29,084   0.0301
要的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                 同意                  反对          弃权
 股东类型
              票数   比例(%)          票数  比例(%)   票数  比例(%)
普通股        91,177,544   99.9681     0     0   29,084   0.0319
(修订稿)>的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                 同意                 反对           弃权
 股东类型
              票数   比例(%)          票数 比例(%)     票数 比例(%)
普通股        91,177,544   99.9681     0     0 29,084     0.0319
激励计划(修订稿)相关事宜的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                   同意           反对               弃权
 股东类型
              票数        比例(%) 票数 比例(%)         票数 比例(%)
普通股        91,177,544   99.9681     0     0 29,084     0.0319
(二) 累积投票议案表决情况
                                        得票数占出席会议有 是否
议案序号        议案名称             得票数
                                        效表决权的比例(%) 当选
          为第二届董事会
          非独立董事
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意          反对               弃权
议案
         议案名称                           票 比例                 比例
序号                      票数        比例(%)              票数
                                        数 (%)                (%)
        《关于 2023 年
        案的议案》
        《关于续聘会
        议案》
        《关于 2024 年
        案的议案》
        《 关 于 公 司
        <2024 年限制性
        股票激励计划
        ( 草 案 修 订
        稿)>及其摘要
        的议案》
        《 关 于 公 司
        <2024 年限制性
        股票激励计划
        实施考核管理
        办法(修订稿)>
        的议案》
        《关于提请公
        司股东大会授
        权董事会办理
        股票激励计划
        (修订稿)相关
        事宜的议案》
        选举汤东华先
        生为第二届董
        事会非独立董
        事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
本次股东大会议案 7 已回避表决;关联股东马振飞、张正初对本次股东大会议案
学敏对本次股东大会议案 9、10、11 已回避表决。
三、   律师见证情况
  律师:曹禹、洪嘉玉
  综上所述,本所律师认为:巨一科技本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大会所通过
的决议合法、有效。
  特此公告。
                        安徽巨一科技股份有限公司董事会

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