证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2024-025
安徽巨一科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 100,536,628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.0604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林巨广先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及
表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例(%) 票数 票数 比例(%)
(%)
普通股 100,507,544 99.9710 0 0 29,084 0.0290
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 25,927,544 99.8879 0 0 29,084 0.1121
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 96,637,544 99.9699 0 0 29,084 0.0301
要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 91,177,544 99.9681 0 0 29,084 0.0319
(修订稿)>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 91,177,544 99.9681 0 0 29,084 0.0319
激励计划(修订稿)相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 91,177,544 99.9681 0 0 29,084 0.0319
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例(%) 当选
为第二届董事会
非独立董事
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数
数 (%) (%)
《关于 2023 年
案的议案》
《关于续聘会
议案》
《关于 2024 年
案的议案》
《 关 于 公 司
<2024 年限制性
股票激励计划
( 草 案 修 订
稿)>及其摘要
的议案》
《 关 于 公 司
<2024 年限制性
股票激励计划
实施考核管理
办法(修订稿)>
的议案》
《关于提请公
司股东大会授
权董事会办理
股票激励计划
(修订稿)相关
事宜的议案》
选举汤东华先
生为第二届董
事会非独立董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
本次股东大会议案 7 已回避表决;关联股东马振飞、张正初对本次股东大会议案
学敏对本次股东大会议案 9、10、11 已回避表决。
三、 律师见证情况
律师:曹禹、洪嘉玉
综上所述,本所律师认为:巨一科技本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大会所通过
的决议合法、有效。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会