证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-056
福建天马科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议于 2024 年 5 月 17 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，
会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修
明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
经核查，监事会认为：《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司具备实
施本次股票期权激励计划的主体资格，且该事项的审议程序合法、有效。本次股
票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《福建天马
科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》。
经核查，监事会认为：《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，能确保公司本次股票期权激励计
划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》。
监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规
定的激励对象条件，符合《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年五月十八日
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