证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-027
江苏美思德化学股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议（以下简称“本次监事会会议”）于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午在南
京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通
讯投票表决的方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 05 月 17 日以电话等方
式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。根据《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求。公
司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
公司本次监事会会议由公司监事宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议
的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举宋琪女士担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第五监事会第一次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
附件：宋琪女士简历
宋琪女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，本科学
历，毕业于东北财经大学会计系。1989 年至 1992 年就职于大连精密锻造有限公
司；1993 年至 1999 年任大连浜连食品股份有限公司财务经理；2000 年至 2001
年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理；2002 年至 2008 年任广东德美精细化
工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）监事；2008 年 6 月起任德美化
工董事。2012 年 3 月起任本公司监事。现任本公司监事会主席。
截至本公告日，宋琪女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担
任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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