证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024－012号
中航航空高科技股份有限公司
第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为确保完成公司董事会换届工作，经各位董事同意，2024
年 5 月 17 日，公司第十届董事会 2024 年第三次会议以通讯表决
方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。与会董事认真审议了相关
议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
。
同意姜波、肖世宏、王健、曹正华、张建、田铁兵作为公司
第十一届董事会董事候选人；同意徐樑华、陈恳、王建新作为公
司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）
。
公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述人选进行
了任职资格审核，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担
任董事的情形，同意上述人选提交董事会审议。
经董事会表决，同意将上述第十一届董事会董事、独立董事
候选人提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证
券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，
公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做
出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。独立
董事提名人声明、独立董事候选人声明见上交所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
附件：
姜波先生，1977 年 8 月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任中航
工业制造所 106 室副主任，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品
项目部部长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技
股份有限公司董事，北京科泰克科技有限责任公司董事长。
肖世宏先生，1979 年 2 月生人，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。
历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部长、部长，副总工程师兼 105 室
主任，现任中国航空制造技术研究院副院长，中航航空高科技股份有限公司监事
会主席。
王健先生，1980 年 5 月生人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任
中航一集团制造所财务部部长助理、副部长，国务院国资委纪委副处级监察员（挂
职），中航工业制造所财务审计部代理部长、部长，中国航空制造技术研究院计
划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师。现任中航航空高科技股份
有限公司董事、总经理、党委书记，中航复合材料有限责任公司董事长。
曹正华先生，1965 年 1 月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中
国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所 101 室主任、副总工
程师，中航复合材料有限责任公司副总经理、董事长、党委书记。现任中国航空
制造技术研究院复材中心主任、党委书记，中航航空高科技股份有限公司董事。
张建先生，1968 年 10 月生人，中共党员，大学本科学历，工程师。历任中
国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记，中国民航南通站客
货销售代理公司副总经理、总经理，南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理
助理，南通空港实业有限公司副总经理、董事，南通兴东机场有限公司副总经理、
党委委员（副处级），南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产
业控股集团有限公司党委委员、副总经理，南通江天化学股份有限公司监事会主
席，中航航空高科技股份有限公司董事。
田铁兵先生，1974 年 5 月生人，中共党员，EMBA，正高级工程师。历任北
京航空制造工程研究所科研计划处处长助理，党支部书记，106 室副主任，中航
复合材料有限责任公司科研生产部部长、副总经理。现任中航复合材料有限责任
公司总经理、党委副书记，中航航空高科技股份有限公司董事。
徐樑华先生，1960 年 5 月生人，硕士研究生，教授，博士生导师。曾任北
京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，
北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长，中航航空高科技股份有限公司独立
董事。
陈恳先生，1954 年 11 月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首
席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员
会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专
业委员会主席和机器人工程所所长。现为清华大学机械工程系教授，成都立航科
技股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航
航空高科技股份有限公司独立董事。
王建新先生，苗族，1973 年 4 月生人，中共党员，博士研究生，研究员、
教授、博士生导师、学位委员会委员。历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研
究院助理研究员、副研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委
员（期间：2012 年 3 月至 2014 年 11 月挂职云南省财政厅副厅长）。现任中国财
政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水
泥股份有限公司独立董事。
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