绿康生化: 第四届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

证券之星 2024-05-18 00:00:00
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证券代码:002868     证券简称:绿康生化      公告编号:2024-051
              绿康生化股份有限公司
   第四届董事会第四十二次(临时)会议
                 决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第四届董事会第四
十二次(临时)会议于 2024 年 5 月 17 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现
场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中独立
董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了
以下议案:
  二、董事会会议审议情况
  审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
  同意公司根据实际资金情况,对上海康怡提供的 5,500 万元借款进行展期,
展期金额为 5,500 万元,展期期限为借款到期之日起 12 个月,可提前还款,借
款利率按全国银行间同业拆借中心每期公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)
计算,公司无需提供相应担保。
  本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况,无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
                                 (2024
年修订)第 6.3.10 条规定的“关联人向上市公司提供资金,利率不高于贷款市
场报价利率,且上市公司无相应担保,应当按照本节规定履行关联交易信息披露
义务以及本章第一节的规定履行审议程序”,该事项可豁免提交公司股东大会审
议。
  关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。
  该议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,全体独立
董事同意将该议案提交董事会审议。
  具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
     三、备查文件
议》;
   《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。
     特此公告。
                                 绿康生化股份有限公司
                                     董 事 会

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