证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-042
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十
六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2024 年 5 月 15 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出了会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事
会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 5 月 17 日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转
债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等
多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。
详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公
告》（公告编号：临 2024-044）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
鉴于闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）已达到预计可使用状态，为了提
高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，
公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，具体金额以公司
本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况，节约财
务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集
资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资
金的使用效率，满足公司资金需求，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-045）。
本议案尚需提交公司股东大会。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
同意于 2024 年 6 月 14 日（周五）在上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座
开 2023 年年度股东大会。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2024-046）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日
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