奥福环保: 山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-18 00:00:00
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证券代码:688021      证券简称:奥福环保         公告编号:2024-034
         山东奥福环保科技股份有限公司
        第四届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:董事王建忠先生对本次会议的第三项议案投反对票。反对原
因请见本公告正文。
  一、董事会会议召开情况
  山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2024 年 5 月
席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  聘任武雄晖先生担任公司总经理。
  以上议案已经提名委员会审议通过。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
  聘任刘坤先生、孟萍女士、江涛先生担任公司副总经理;聘任曹正先生担任
公司财务总监。
  以上议案已经提名委员会审议通过。
  表决结果:7 票同意,1 票反对,0 票弃权。
  董事王建忠先生认为:当前公司经营业绩不佳,被聘任人员不能够胜任相关
职位。因此,对本议案投反对票。
  (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  聘任潘洁羽女士担任公司董事会秘书。
  以上议案已经提名委员会审议通过。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 (五)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
  审计委员会成员为安广实先生、张浩先生、潘吉庆先生;薪酬与考核委员会
成员为范永明先生、安广实先生、潘吉庆先生;战略委员会成员为潘吉庆先生、
刘洪月先生、张浩先生;提名委员会为张浩先生、范永明先生、潘吉庆先生。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  聘任张凤珍女士担任证券事务代表。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
 特此公告。
                       山东奥福环保科技股份有限公司董事会

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