证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-042
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十四次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知
于 2024 年 5 月 15 日送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议
由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江
数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“城地转债”转股价格的议
案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“城地转债”转股价格的公
告（公告编号：2024-044）》】
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于将公司可转债下修方案提交股东大会审议的议案》。
本次董事会审议的可转债下修事项将提交股东大会审议，股东大会具体召开
时间以实际通知为准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订公司章程同时变更注册资本的议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告（公告
编号：2024-045）》】
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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