证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-029
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销公司回购专户股份的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于注销公司回购专户股份的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-032）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
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