证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-029
柏诚系统科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十二次
会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于
女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，公司应按照程序对监事会进行换届选举。
结合公司实际情况及监事会运行情况，公司监事会拟提名李彬珏女士、平复
明先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的
职工代表监事胡毅女士共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之
日起三年。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司监事会
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