哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-048
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十三次
会议的通知》及相关议案。
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席马
洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》。
同意选举马洪珍女士为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。
马洪珍女士简历详见附件。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监 事 会
二〇二四年五月十八日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件：马洪珍女士简历
马洪珍女士：出生于 1982 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2012 年入职公司，现任公司监事、运营办公室高级运营经理。
马洪珍女生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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