证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-026
南京康尼机电股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以电话、
邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二四年五月十八日
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