股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-028 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知
及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 5 月 11 日发出。2024 年 5 月 17 日，会
议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯
方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和部分高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为充分保障公
司独立董事履职，结合公司当前经营发展实际和未来发展规划，会议同意将独立
董事津贴标准由原每人每年 9 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税前）。本
次独立董事津贴标准的调整自 2024 年 1 月 1 日开始执行。
该议案涉及独立董事津贴，独立董事孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊
回避表决。
表决结果：同意 8 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施规则》的规定，董事会薪
酬与考核委员会对上述议案进行了审核并出具书面审核意见如下：
我们认为目前资本市场进一步提高了对独立董事独立性、履职能力的要求，
压实了上市公司独立董事责任，独立董事的工作量和工作强度显著提升。鉴于此，
为做好独立董事履职保障，综合考虑独立董事在提高公司治理水平、促进公司规
范运作与健康发展所付出的时间精力和做出的重要贡献，结合公司当前经营发展
实际和未来发展规划，我们一致同意本次调整独立董事津贴事宜并同意将上述议
案提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。
上述议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十七日
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