证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2024-012
东方通信股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第二
十次会议于 2024 年 5 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 16 日以
通讯表决方式召开。公司 8 名董事参与了表决，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于变更公司独立董事的议案
表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
公司第九届董事会独立董事杨隽萍女士拟于任期届满前辞去公
司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主
任委员、提名委员会委员职务，杨隽萍女士辞去独立董事及董事会专
门委员会职务后，将不在公司担任其他职务。
为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，经公司董事
会提名委员会审议讨论，董事会同意提名覃予女士为公司候选独立董
事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。该事项尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2024-013 的《东方通信股份有限公司关于变更独立董
事及聘任高级管理人员的公告》
。
本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审
议。
（二）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：同意票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
为适应公司业务发展需要，董事会同意聘任王孝铭先生为公司副
总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2024-013 的《东方通信股份有限公司关于变更独立董
事及聘任高级管理人员的公告》
。
本议案已经公司提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审
议。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○二四年五月十七日
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