证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-030
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603021 山东华鹏 2024/5/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日披露了
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-027）。公司在自查时发现，
由于工作疏忽导致原审议议案中遗漏《2023 年度监事会工作报告》，现予以补充
议案 13《2023 年度监事会工作报告》，授权委托书将同步更正补充。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联
方申请借款额度的议案》
《关于确认 2023 年董事、监事薪酬及 2024 年薪酬方案
的议案》
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信
的议案》
《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司
及其关联方申请借款额度的议案》
《关于确认 2023 年董事、监事薪酬及 2024 年
薪酬方案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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