关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2024-026
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日
在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开公司2023年年度股东大会的公告》（公告编号：
大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 13:00。
网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易
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所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。
结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）2024 年 5 月 15 日（周三）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
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（4）公司董事会同意列席的相关人员。
光学股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
表 1：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》
√作为投票对
数：（5）
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上述议案已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会
议通过。具体内容分别详见 2024 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。第 1
项议案详见《2023 年度董事会工作报告》；第 2 项议案详见《2023
年度监事会工作报告》；第 3 项议案详见《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）；第 4 项议案详见《2023
年度财务决算的报告》；第 5 项、第 9 项议案详见《第六届董事会第
四次会议决议公告》（公告编号：2024-009）；第 6 项议案详见《关
于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）；
第 7 项议案详见
《关于公司 2024 年开展金融衍生品交易业务的公告》
（公告编号：2024-014）；第 8 项议案详见《关于使用部分闲置自有
资金购买理财的公告》（公告编号：2024-015）；第 10 项议案详见
《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；第 11 项议案详见《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公
告编号：2024-019）；第 12 项议案详见《公司章程》及《公司章程
修订对照表》；第 13 项议案及其子议案详见《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》
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《会计师事务所选聘制度》。
议案 11 、议案 12 及议案 13.03 为特别决议事项，需经出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提
案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票并对单独计票情况进行及时披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席会议登记办法
下午 14：00—17：00。
券部。
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、
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授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登
记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2024 年
注明“2023 年年度股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其它事项
联系人：钱婷婷
联系电话：0579-87321111
传 真：0579-87312889
邮 编：321399
电子邮件：stock@chinadaoming.com
理。
出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
六、备查文件
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特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
提案，对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
—15:00 期间的任意时间。
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出
席道明光学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议，并依照以下指
示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本
公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
备注
提案编 该列打勾 同 反 弃
提案名称
码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投
票提案
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2023 年度监事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的
议案》
《关于公司<2023 年度财务决算的报告>
的议案》
《关于<2023 年度公司利润分配的预案>
的议案》
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》
关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告
《关于公司 2024 年开展金融衍生品交易
业务的议案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财
的议案》
《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方
案的议案》
《<未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小
额快速融资相关事宜的议案》
√作为投
《关于修订并制订公司部分治理制度的 票对象的
议案》 子议案数：
（5）
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的 √
议案》
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或
者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
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审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。）
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东股份性质：
委托股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会
结束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托须加盖单位公章。
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