证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-033
常熟风范电力设备股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601700 风范股份 2024/5/28
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
形式提交的《关于提议增加常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大
会临时提案的申请》，本次增加的临时提案为《关于董事会提前换届选举的议案》、
《关于修改<公司章程>的议案》 、
《关于为控股公司提供担保的议案》及《关于监
事会提前换届选举的议案》。以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第
五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 17 日
披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》 （公告编号：2024-027）、
《第五
届监事会第十七次会议决议公告》 （公告编号：2024-028）、
《关于董事会提前换
届选举的公告》 （公告编号：2024-029）、
《关于监事会提前换届选举的公告》 （公
告编号：2024-030）、《常熟风范电力设备股份有限公司章程》及《关于为控股公
司提供新增担保的公告》（公告编号：2024-033）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬
的确定及 2024 年度薪酬方案的议案
累积投票议案
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会（或其
他召集人）
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
常熟风范电力设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
年度财务预算报告
关于董事、监事和高级管理
关于续聘会计师事务所的议
案
关于为控股公司提供新增担
保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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