证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2024-028
浙江正泰电器股份有限公司
关于调整公司 2023 年年度股东大会议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601877 正泰电器 2024/5/27
二、 调整议案涉及的具体内容和原因
（一）取消议案名称
序号 议案名称
取消原因说明：公司为进一步优化公司供应链管理体系、更好地应对上游产品价格波动，
预计 2024 年度向关联方采购光伏组件金额为 30 亿元。
（二）增加临时提案说明
公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或合计持有公司 41.18%股
份的股东正泰集团股份有限公司，于 2024 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（1）《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》
（2）《关于为参股公司提供担保的议案》
（3）《关于 2024 年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于
三、 除了上述调整事项外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 调整议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1、3-12 已分别获公司第九届董事会第二十四次会议及第九届董事会第二十五
次会议审议通过，议案 2 已获公司第九届监事会第二十一次会议审议通过。具体情况参见
国证券报》、
《上海证券报》
、《证券时报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、
南存辉、朱信敏、张智寰、陆川、南尔、吴炳池、南金侠、南笑鸥
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江正泰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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