证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-030
湖南艾华集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本
次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日
以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应
参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审查通过，
公司董事会同意聘任樊瑞满先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-031）详见 2024 年 5 月
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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