证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-013
新疆友好（集团）股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600778 友好集团 2024/5/14
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四
次会议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》，
并提交公司 2023 年年度股东大会审议。详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在《上
海证券报》
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
临 2024-004 号公告。
鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于谨慎性原则，
公司拟取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审
计机构，并取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的第 6 项议案《公司关
于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》。公司就取消续聘及相关事宜与
大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。本次取消议
案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 11 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司七楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第五次会议、第十
届监事会第四会议审议通过，相关内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在《上海证券
报》
《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临
站披露的股东大会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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