证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-053
锦州永杉锂业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会
议室，分会场位于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采
用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,311,943 99.9738 14,100 0.0090 26,600 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,311,943 99.9738 14,100 0.0090 26,600 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,311,943 99.9738 14,100 0.0090 26,600 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,311,943 99.9738 14,100 0.0090 26,600 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,311,943 99.9738 14,100 0.0090 26,600 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 3,625,889 63.9871 14,100 0.2488 2,026,600 35.7641
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,311,943 99.9738 14,100 0.0090 26,600 0.0172
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,311,943 99.9738 14,100 0.0090 26,600 0.0172
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,227,743 97.4702 98,300 0.0633 3,826,600 2.4665
实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,227,743 97.4702 98,300 0.0633 3,826,600 2.4665
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,227,743 97.4702 98,300 0.0633 3,826,600 2.4665
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,011,943 98.6838 14,100 0.0090 2,026,600 1.3072
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,311,943 99.9738 14,100 0.0090 26,600 0.0172
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 149,686,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,683,389 99.1384 14,100 0.2984 26,600 0.5632
其中:市值
通股股东 2,600 6.0046 14,100 32.5635 26,600 61.4319
市值 50 万
以上普通股
股东 4,680,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
作报告的议案
年报摘要的议案
报告的议案
预案的议案
业务业务品种及 交易 额
度的议案
交易预计的议案
尚未解除限售的 限制 性
股票的议案
限制性股票激励 计划 注
销部分股票期权的议案
有限公司 2024 年股票期 00
权激励计划（草案）》及
其摘要的议案
有限公司 2024 年股票期 00
权激励计划实施 考核 管
理办法》的议案
董事会办理 2024 年股票 00
期权激励计划相 关事 宜
的议案
监事薪酬的议案
作报告的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
律师：吴辉辉、陈晶燕
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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