证 券 代 码：603399 证 券简 称：吉 翔 股 份 公告 编 号： 2024-055
锦州永杉锂业股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议
于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、《关于公司 2024 年股票期权激励计划向激励对象首次授予权益的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，董
事会认为本次激励计划规定的首次授予股票期权的授予条件已成就，同意向 65 名激
励对象授予股票期权 2,000.00 万份。董事会确定本次激励计划首次授予股票期权的
授予日为 2024 年 5 月 16 日。
经审核，与会监事一致认为：
《管理办法》等
相关法律法规、规范性文件及本次激励计划所规定的激励对象条件，其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
授予日符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》
（草案）中关于授
予日的相关规定。
联董事一致同意；公司第五届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过了该议
案，北京市海勤律师事务所出具了法律意见书，本次激励计划首次授予权益的审议
表决程序符合相关法律法规的规定，合法有效。
我们同意公司以 2024 年 5 月 16 日为公司本次激励计划首次授予权益的授予日，
向首次授予的 65 名激励对象授予股票期权 2,000 万份。
本议案应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司监事会
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