国浩律师（合肥）事务所
关于安徽省皖能股份有限公司
法律意见书
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国浩律师（合肥）事务所
关于安徽省皖能股份有限公司
法律意见书
[2024]国浩合肥（皖能电力）非诉字第 003 号
致：安徽省皖能股份有限公司 正文
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省皖能
股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，国浩律师（合
肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派
本所王飞、
汪家桐律师出席公司 2023 年度股东大会
（下称
“本次股东大会”
），
并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他
文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大
会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司董事会于 2024 年 4 月 16 日以公告方式在深圳证
券 交 易 所 （ http://www.szse.cn/ ） 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的
通 知 》 ； 于 2024 年 4 月 30 日 以 公 告 方 式 在 深 圳 证 券 交 易 所
（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告》《关于召开 2023
年度股东大会的补充通知》。
上述公告的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议方式、网络投
票时间、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议议题等事项。上述
通知公告的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）经核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30
在安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室召开，本次股东大会由
公司董事长李明主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16
日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、
方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及
通过网络投票表决的股东共计 96 名，共代表有表决权股份 1,460,375,055
股，占公司有表决权股份总数的 64.4227%。其中，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共计 2 名，共代表有表决权股份 1,286,229,342
股，占公司有表决权股份总数的 56.7405%。根据深圳证券信息有限公司提
供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票
方式参加投票的股东共 94 名，代表有表决权股份 174,145,713 股，占公司
有表决权股份总数的 7.6822%。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股
权登记日 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
（二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召
集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其
中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表
决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现
场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布。与本次相关审议议案有
利害关系的关联股东回避表决，其持有股份不计入相关议案有表决权股份
总数。
（二）经核查，本次股东大会表决结果如下：
《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》
；
的议案》；
董事的议案》；
独立董事的议案》；
监事的议案》；
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、
本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程
序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
（本页无正文，为《国浩律师（合肥）事务所关于安徽省皖能股份有
限公司 2023 年度股东大会法律意见书》之签章页）
国浩律师（合肥）事务所（公章） 经办律师：
王 飞
经办律师：
汪家桐
日期：2024 年 5 月 16 日
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