证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2024—051
贵州长征天成控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日
收到三位独立董事共同提交的《独立董事关于违规担保和资金占用等事项的督促
函》（以下简称“《督促函》”），现将相关内容公告如下：
一、函件具体内容
“公司于近期披露《2023 年年度报告》及相关公告，因 2023 年度经审计的
公司净资产为负值且 2023 年度财务会计报告和内部控制审计均被中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计结论；且公司存在原控股股
东及其关联方违规担保及资金占用、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损
益前后净利润孰低者均为负值、最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示
公司持续经营能力存在不确定性，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关
规定，公司股票已被同时实施退市风险警示和其他风险警示。
根据《关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：
“公司存在未履行审议程序为原控股股东银河集团及其关联方提供担
保及股东资金占用的情形，截止 2024 年 4 月 30 日，资金占用发生总额为
为 7,925 万元”。
作为公司独立董事，对原控股股东及其关联方的非经营性资金占用及违规担
保问题予以持续关注。我们除了前往实地深入了解经营情况及面临问题，也在每
个会计年度与年审会计师、公司高级管理人员进行沟通和交流，重视前诸事项对
会计报告持续影响。作为公司独立董事，就公司当前存在的内部控制问题、非经
营性占用及违规担保问题等提出以下督促意见：
一、建议公司全面加强内部控制。从制度建设、人员管理、事项执行等方面
全面自查纠正整改，在梳理现有内控制度的基础上尽快查漏补缺，形成内控规范
体系闭环。同时，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，全面加强管控，
确保公司在所有重大事项、行为和活动实现全面、有力和强效的内部控制。
二、建议公司对是否仍然存在类似行为加强排查。严控非经营性资金使用和
划拨。加强关联交易管理，准确识别关联方，严格遵守法律、行政法规和监管机
构关于关联交易要求，禁止不当或违规关联交易，防止出现新违规问题。敦促管
理层积极采取各种措施或者手段，向原控股股东及利益相关方开展追偿，最大程
度维护公司及中小股东和广大投资者利益，及时履行信息披露义务。
三、恢复公司信用和声誉。因公司股票已被实施“退市风险警示”，公司董
事会及管理层应组织相关方积极采取有效措施，尽早消除上述事项不良影响，尽
快恢复公司信用和声誉。
四、提请公司管理层重点关注“新国九条”退市新规对公司的影响。
我们将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司治理，防
范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司及中小股东和
广大投资者权益。
”
二、其他相关说明
公司收到独立董事《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事《督促函》
的要求，积极推进相关工作，并持续关注函件所述相关事项的进展情况，及时履
行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上
述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
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