证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-023
兰剑智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥
九号 1 号楼 19 层 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 33
普通股股东所持有表决权数量 33,571,740
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举董事蒋霞先生主
持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,361,533 99.3738 205,869 0.6132 4,338 0.0130
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,423,042 99.5570 144,360 0.4300 4,338 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,423,042 99.5570 144,360 0.4300 4,338 0.0130
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,423,042 99.5570 144,360 0.4300 4,338 0.0130
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,490,226 99.7571 77,176 0.2298 4,338 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,298,028 99.1846 251,062 0.7478 22,650 0.0676
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,291,458 99.1651 261,970 0.7803 18,312 0.0546
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,392,776 99.4669 174,626 0.5201 4,338 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 33,325,267 99.2658 242,135 0.7212 4,338 0.0130
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 33,145,365 98.7299 426,375 1.2701 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
司第五届董事会非独
立董事候选人
司第五届董事会非独
立董事候选人
司第五届董事会非独
立董事候选人
第五届董事会非独立
董事候选人
司第五届董事会非独
立董事候选人
司第五届董事会非独
立董事候选人
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
第五届董事会独立董
事候选人
司第五届董事会独立
董事候选人
第五届董事会独立董
事候选人
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
第五届监事会非职工代
表监事
第五届监事会非职工代
表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年年度利润分 53 3 6 2
配及资本公积
金转增股本方
案的议案
年度公司董事 55 4 62 4 0
薪酬的议案
会计师事务所 03 6 26 9
（特殊普通合
伙）担任公司
机构的议案
超募资金永久 94 0 35 5
补充流动资金
的议案
大会授权董事 92 7 75 3
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
生为公司第五 4
届董事会非独
立董事候选人
士为公司第五 2
届董事会非独
立董事候选人
生为公司第五 4
届董事会非独
立董事候选人
为公司第五届 6
董事会非独立
董事候选人
生为公司第五 5
届董事会非独
立董事候选人
生为公司第五 7
届董事会非独
立董事候选人
为公司第五届 8
董事会独立董
事候选人
士为公司第五 7
届董事会独立
董事候选人
为公司第五届 8
董事会独立董
事候选人
士为公司第五 9
届监事会非职
工代表监事
士为公司第五 0
届监事会非职
工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
行了单独计票。
立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：裴礼镜、杨萌
公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
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