股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-037
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开2023年度股东大会通知》（公告编号：2024-013），为保护广大投资
者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024年5月20日（星期一）其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和
月20日上午9:15至2024年5月20日下午3:00期间的任意时间。
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（1）截止 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼会议室
二、会议审议事项：
（一）议案名称：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议
案
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（二）议案披露情况：
本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第
十八次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《上海证券报》上刊登的公告。
公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第七届董事会第十九次临时会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》和 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》,现将
《公司章程》相关修订内容合并提交本次股东大会审议。议案具体内容请参见公
司 于 2023 年 12 月 29 日 及 2024 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项
告不作为本次年度股东大会的议案。
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及
中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
函以收到邮戳为准）。
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浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行
登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
五、其他事项
六、备查文件
二、公司 2023 年度股东大会的授权委托书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 5 月 20 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能
控制股份有限公司 2023 年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对
表决权做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成
或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下 16 项议案进行审议表决
表决意见
备注
序号 议案内容 该列打勾的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
关于 2024 年度向银行申请综合授信
额度的议案
关于 2024 年度公司及子公司对外担
保额度预计的议案
关于变更营业范围并修订《 公司章
程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》的议
案
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委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授
权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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