证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-029
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十四次会议于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2024
年 5 月 16 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并通过了如下决议：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为本次终止 2023 年度向特定对象发行股票是综合考虑市
场环境及公司自身项目建设进度，经与各方充分沟通、审慎分析后的决定。公司
本次终止向特定对象发行股票，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次
终止向特定对象发行股票事项。
《百润股份：关于终止 2023 年度向特定对象发行股票的公告》全文登载于
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）》
议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金
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实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法
权益的情形。
《百润股份：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公
告》全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年五月十七日
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