证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-069
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
日召开 2023 年年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事会。公司第五届监
事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，
并于 2024 年 5 月 16 日下午 16：30 在公司 2402 会议室以现场方式召开。
的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会同意选举周伟林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，
自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行
使“正丹转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“正丹转债”
的提前赎回权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提
前赎回“正丹转债”的公告》（公告编号：2024-071）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追
加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会
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