证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-026
深圳市路维光电股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日在公
司会议室以现场及通讯方式召开了公司第五届监事会第一次会议（以下简称
“会议”），由于会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会
议，为尽快实现公司第五届监事会履行相应义务和职责，本次会议经全体监事
一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于公司同日召开的2023年年度股
东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事，
与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，会议由过半数监事推举的监事李若英女士主持。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有
限公司章程》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
监事会审议同意选举李若英女士担任公司第五届监事会主席，任期自第五
届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司监事会
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