金晶科技: 金晶科技八届十七次董事会决议公告

来源:证券之星 2024-05-17 00:00:00
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证券代码:600586     证券简称:金晶科技     公告编号:临 2024—017
              山东金晶科技股份有限公司
              八届十七次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   山东金晶科技股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日以电话、电子邮件方式发出
召开八届十七次董事会的通知,会议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式召开,会议
应到董事 8 名,实到董事 8 名,符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生
主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:
   审议通过关于调整金晶科技第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人
员组成的议案
   因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满,公司 2023 年度股东大
会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司独立
董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山
东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》、
         《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
的有关规定,对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整,调整后的提
名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下:
   召集人:苏丽萍;成员:王刚、王新
   召集人:肖鹏程;成员:孙明、刘维刚
   表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对
   特此公告
                            山东金晶科技股份有限公司
                                           董事会

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