证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-028
普莱柯生物工程股份有限公司
关于第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于 2024
年 5 月 16 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，
实际参加会议的董事 9 人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
实施主体的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
基于公司业务发展及经营管理的需要，为提升公司疫苗和药品的市场占有
率，对公司及其子公司销售业务进行整合，实行条线制管理，故需调整公司组织
架构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
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