证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-028
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议于 2024 年 5 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件、电话等方式发至
全体董事。为尽快推进公司股份回购相关事项，根据《浙江祥源文旅股份有限公
司章程》、《浙江祥源文旅股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》
（公告编号：临 2024-029 号）。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议通知
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
