证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2024-20
安徽海螺水泥股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600585 海螺水泥 2024/5/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《省国资委关于加强省属企业融资担保管理工作的通知》
（皖国资产权〔2022〕
保集团有限公司其他股东无法提供反担保，公司决定取消为安徽海螺环保集团有
限公司注册发行不超过人民币 30 亿元的中期票据提供全额连带责任保证担保的
计划。因此，公司 2023 年年度股东大会第 7 项议案名称由《关于附属公司注册
发行中期票据及本公司为其提供担保的议案》变更为《关于附属公司安徽海螺环
保集团有限公司注册发行中期票据的议案》。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务
报告准则编制的经审计之 2023 年度财务报告
审议和表决关于聘请 2024 年度财务和内控审计师并
决定其酬金的议案
审议和表决关于本公司及其附属公司为 48 家附属公
司及合营公司提供担保额度预计的议案
审议和以特别方式表决关于附属公司安徽海螺环保
集团有限公司注册发行中期票据的议案
审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事
会决定配售境外上市外资股的议案
审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事
会决定回购境外上市外资股的议案
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽海螺水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务
报告准则编制的经审计之 2023 年度财务报告
审议和表决关于聘请 2024 年度财务和内控审计师并
决定其酬金的议案
审议和表决关于本公司及其附属公司为 48 家附属公
司及合营公司提供担保额度预计的议案
审议和以特别方式表决关于附属公司安徽海螺环保
集团有限公司注册发行中期票据的议案
审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事
会决定配售境外上市外资股的议案
审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事
会决定回购境外上市外资股的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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