海螺水泥: 关于2023年年度股东大会更正补充公告

来源:证券之星 2024-05-17 00:00:00
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证券代码:600585         证券简称:海螺水泥     公告编号:2024-20
              安徽海螺水泥股份有限公司
      关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、    股东大会有关情况
     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日
      A股       600585   海螺水泥       2024/5/24
二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《省国资委关于加强省属企业融资担保管理工作的通知》
                          (皖国资产权〔2022〕
保集团有限公司其他股东无法提供反担保,公司决定取消为安徽海螺环保集团有
限公司注册发行不超过人民币 30 亿元的中期票据提供全额连带责任保证担保的
计划。因此,公司 2023 年年度股东大会第 7 项议案名称由《关于附属公司注册
发行中期票据及本公司为其提供担保的议案》变更为《关于附属公司安徽海螺环
保集团有限公司注册发行中期票据的议案》。
三、    除了上述更正补充事项外,于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知
  事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况
     召开日期时间:2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分
     召开地点:安徽省芜湖市文化路 39 号
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 30 日
                   至 2024 年 5 月 30 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     原通知的股东大会股权登记日不变。
                                          投票股东类型
序号                    议案名称
                                           A 股股东
非累积投票议案
       审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务
       报告准则编制的经审计之 2023 年度财务报告
       审议和表决关于聘请 2024 年度财务和内控审计师并
       决定其酬金的议案
       审议和表决关于本公司及其附属公司为 48 家附属公
       司及合营公司提供担保额度预计的议案
       审议和以特别方式表决关于附属公司安徽海螺环保
       集团有限公司注册发行中期票据的议案
     审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事
     会决定配售境外上市外资股的议案
     审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事
     会决定回购境外上市外资股的议案
特此公告。
                      安徽海螺水泥股份有限公司董事会
     附件 1:授权委托书
                   授权委托书
     安徽海螺水泥股份有限公司:
        兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月
     委托人持普通股数:                  委托人股东帐户号:
序号            非累积投票议案名称                  同意       反对   弃权
      审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务
      报告准则编制的经审计之 2023 年度财务报告
      审议和表决关于聘请 2024 年度财务和内控审计师并
      决定其酬金的议案
      审议和表决关于本公司及其附属公司为 48 家附属公
      司及合营公司提供担保额度预计的议案
      审议和以特别方式表决关于附属公司安徽海螺环保
      集团有限公司注册发行中期票据的议案
      审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事
      会决定配售境外上市外资股的议案
      审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事
      会决定回购境外上市外资股的议案
     委托人签名(盖章):                 受托人签名:
     委托人身份证号:                   受托人身份证号:
                                委托日期:    年    月    日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。

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