股东大会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于山东科汇电力自动化股份有限公司
致：山东科汇电力自动化股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受山东科汇电力自动化股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度
股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称《规范运作》）等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等
事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4
月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大
会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日上午 9：00 点在山东省淄博市张
店区房镇三赢路 16 号公司第二会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长朱
亦军主持。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 22 人，代表有表决权股份
议的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股份 39,135,644 股，占公司有表
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决权总股份的 37.6044%；参加网络投票的股东及股东代理人共计 4 人，代表有
表决权股份 2,085,437 股，占公司有表决权总股份的 2.0038%。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东大会
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法
有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
二、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
三、《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
四、《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
五、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
六、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
七、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
八、《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》
九、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
十、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
十一、《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》
十二、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案》
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
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四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的
方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（二）本次股东大会审议的议案中，议案五、六、八、九、十、十一、十二
为对中小投资者单独计票的议案，就上述议案，本次股东大会对中小投资者单独
投票事项予以了统计；议案八、九、十涉及关联交易及董事监事薪酬，关联股东
已回避表决。
（三）公司董事会为本次股东大会提供网络投票：上海证券交易所股东大会
网络投票系统网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日；采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票结束后，上海证
券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表
决结果。
本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上
海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计
了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于山东科汇电力自动化股份
有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字和盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
颜克兵： 杜羽田：
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